Contamos con una amplia experiencia en la asesoría para el diseño e implementación de programas integrales de cumplimiento normativo de acuerdo con la regulación colombiana y con los más altos estándares internacionales.

 

Asesoramos clientes en una amplia gama de sectores con el fin de prevenir los riesgos legales, ambientales, sociales y de gobernanza, mejorar el control interno, reducir la probabilidad de incumplimientos, y reaccionar ante situaciones que generen contingencias legales, operativas, reputacionales y de contagio.

 

Brindamos asesoramiento por parte de profesionales con profundo conocimiento y experiencia de industrias altamente reguladas, que cuentan con una visión de negocio y entregan mejores evaluaciones de riesgo para una efectiva toma de decisiones.

Servicios
  • Análisis para identificar, evaluar y gestionar los riesgos legales que surgen de la operación de la empresa.

  • Asesoría en la formulación de programas, políticas y procedimientos de cumplimiento.

 

  • Asesoría en el diseño e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo, códigos de conducta empresarial, y códigos de ética y transparencia.

 

  • Asesoría en el diseño e implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM (SAGRILAFT).

 

  • Asesoría en temas ambientales y Gestión de Riesgos Ambientales (GRA).

 

  • Análisis para identificar, evaluar y gestionar riesgos en derechos humanos, formulación de políticas, y elaboración de protocolos y códigos de conducta para la prevención de conductas violatorias de derechos humanos.

 

  • Evaluación y mejora de sistemas y programas de gobierno corporativo, sistemas y controles de cumplimiento para la prevención del fraude y anticorrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

 

  • Asesoría ante autoridades competentes en relación con el cumplimiento de programas de prevención de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.

 

  • Revisión de contratos comerciales y laborales, y diseño de cláusulas de cumplimiento para mitigar riesgos.

 

  • Programas de formación y desarrollo de capacidades en ética, riesgo y cumplimiento.

Cumplimiento